Home Νέα Ισολογισμοί Στις 19/6 η Γ.Σ. της Motor Oil
Στις 19/6 η Γ.Σ. της Motor Oil

Στις 19/6 η Γ.Σ. της Motor Oil

0
0

H τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil θα λάβει χώρα στις 19/6/2013, στην οποία θα αποφασιστεί και η διανομή μερίσματος ύψους 0,30 ευρώ, μαζί με την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.


motoroilΕιδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων:
– Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
– Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
– Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
– Έγκριση μερίσματος ποσού ΕΥΡΩ 0,30 ανά μετοχή.
– Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
– Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2013.
– Επιστροφή κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
– Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε στους δευτερεύοντες σκοπούς της να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών: πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.