Home Νέα Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΒΑΛ
Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΒΑΛ

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΒΑΛ

0
0

Την εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛ, που θα λάβει χώρα στις 27 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο President, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.


elvalΑναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004.
8. Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του N. 4172/2013.
9. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του συναφούς άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.