Home Νέα Στις 20/5 η τακτική Γ.Σ. της Revoil

Στις 20/5 η τακτική Γ.Σ. της Revoil

0
0

revoilΗ τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Revoil, ορίστηκε στις 20/5/2015, ημέρα Τετάρτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2014  έως 31/12/2014.
2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.
4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.
6. Έγκριση Συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014  έως 31/12/2014.
8. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
10. Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (συνδεδεμένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20) της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου.
11.  Διάφορα θέματα.