Home Ηλεκτρισμός Σήμερα στις 11 η ετήσια Γ.Σ της ΔΕΗ

Σήμερα στις 11 η ετήσια Γ.Σ της ΔΕΗ

0
0

dei-monada-sto-laurio-arxeioΣήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 11:00 πμ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι αρχική ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. ήταν η 29 Ιουνίου, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της προκήρυξης του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει:

– Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 έως 31.12.2014) της ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

– Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014. Ας σημειωθεί ότι για τη χρήση  2014 , το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη  διανομή  μερίσματος  ύψους  €0,05  ανά  μετοχή,  δηλαδή  το  συνολικό  ποσό  του  μερίσματος θα ανέλθει σε €11,6 εκατ., το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά από  φορολογημένα αποθεματικά του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, χωρίς καμία άλλη  φορολογική επιβάρυνση τόσο της Εταιρείας όσο και των Μετόχων της. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η 21.07.2015  και  ως  ημερομηνία  αποκοπής  η  20.07.2015.

– Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

– Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

– Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 του καταστατικού της εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

– Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ ΑΕ προς θυγατρικές της εταιρείας για την έκδοση/σύναψη δανείων.

– Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

– Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

tags: