1. Home
  2. Νέα
  3. Στις 2/6 η Γ.Σ. των ΕΛΠΕ για έγκριση διάθεσης κερδών
Στις 2/6 η Γ.Σ. των ΕΛΠΕ για έγκριση διάθεσης κερδών

Στις 2/6 η Γ.Σ. των ΕΛΠΕ για έγκριση διάθεσης κερδών

0

assets_LARGE_t_420_54115251Την Πέμπτη 2 Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης κερδών και την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται όλοι οι μέτοχοι να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17 χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 2 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί τον ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1.    Απολογισμός διαχειρίσεως της 40ης εταιρικής χρήσεως (1.12015-31.12.205) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, χρήσεως 2015
2.    Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2015
3.    Έγκριση διάθεσης κερδών
4.    Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.    Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου του έτους 2015 και καθορισμός της αποζημίωσης τους αντίστοιχα για το έτος 2016 – έγκριση σύναψης σύμβασης της εταιρείας με μέλος του Δ.Σ.
6.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους
7.    Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
8.    Διάφορες ανακοινώσεις

tags: