1. Home
  2. Tag "Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες"

Συγκλονιστικά στοιχεία για Hellas Power-Energa

Η διερεύνηση της υπόθεσης των Hellas Power και Energa αποκαλύπτει μια σειρά από συγκλονιστικά στοιχεία μεταφοράς χρημάτων και εξαπάτησης. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε μέχρι στιγμής δύο πορίσματα για την Hellas Power και την Energa, στα οποία απεικονίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι διαδρομές του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων που «έφυγαν» […]