Home Νέα Τακτική Γ.Σ. τον Ιούνιο από τη Βιοχάλκο
Τακτική Γ.Σ. τον Ιούνιο από τη Βιοχάλκο

Τακτική Γ.Σ. τον Ιούνιο από τη Βιοχάλκο

0
0

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013, καλεί τους μετόχους της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.


bioxalkoΗ Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ως άνω ημερομηνία στις 12:00 μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.στην ίδια διεύθυνση, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι τα κάτωθι:
– Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
– Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
– Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
– Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
– Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20
– Διάφορες Ανακοινώσεις.