Η Motor Oil προσκαλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.30, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α´ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2015
- Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος
- Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008
- Έγκριση Μερίσματος για τη χρήση 2015
- Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2016
- Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2015 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
- Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 1.648.048,44 Ευρώ για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στον Νόμο 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ
- Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας
- Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία VEGAS OIL AND GAS LIMITED
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε επαναληπτική συνέλευση την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 13.00 στο ως άνω ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος).
tags:
Motor Oil
